Крупная криптоафера в Бильбао: мошенники украли более 400 тысяч евро
Гражданская гвардия Испании провела успешную операцию в Бильбао и Витории. Полицейские задержали четырёх человек, которые организовали крупную криптовалютную аферу. Мошенники похитили у своих жертв более 400 тысяч евро.
Главный метод обмана назывался «Pig Butchering». Аферисты долго и постепенно входили в доверие к людям через социальные сети, мессенджеры и чаты. Они выдавали себя за успешных инвесторов и предлагали вложить деньги в криптовалюту с обещанием высокой и быстрой прибыли.
Одна из пострадавших потеряла 416 тысяч евро. Женщина несколько недель наблюдала, как на фальшивом сайте её «инвестиции» росли. Когда она попыталась вывести деньги, мошенники исчезли, а платформа перестала работать.
Преступники создали несколько поддельных инвестиционных платформ. Они использовали сложные смарт-контракты, которые автоматически переводили деньги жертв на контролируемые ими счета. Всего в схеме задействовали 140 банковских счетов и множество фиктивных компаний для отмывания похищенных средств.
Организация работала чётко и слаженно. Одни участники искали новые жертвы, другие занимались технической поддержкой сайтов, третьи выводили и прятали деньги. Центром этой преступной группы стали города Бильбао и Витория в Стране Басков.
Во время обысков полиция изъяла 30 банковских карт, мобильные телефоны с криптокошельками, холодные кошельки для хранения криптовалюты, компьютеры и другие важные доказательства. Лидер группы уже имел судимости за подобные преступления и сейчас находится под арестом.
Операцию назвали «Fake-Stake». В ней участвовали несколько подразделений Гражданской гвардии. Следователи предполагают, что число пострадавших может быть значительно больше. Многие жертвы до сих пор не обратились в полицию.
Такие криптоаферы в последнее время сильно распространились. Мошенники используют современные технологии, чтобы выглядеть убедительно и вызывать доверие. Полиция настоятельно рекомендует людям не доверять незнакомцам, обещающим лёгкие деньги в интернете.
Расследование продолжается, и полицейские ищут других возможных сообщников.
Эксперты советуют проверять все инвестиционные предложения через официальные источники и никогда не переводить деньги незнакомым людям. Эта афера в очередной раз показала, насколько важно быть осторожным в мире цифровых финансов.
