Полиция Испании накрыла сеть телефонных мошенников
Гражданская гвардия накрыла преступную сеть, которая обманула людей и компании почти на 400 тысяч евро. Мошенники звонили жертвам и представлялись сотрудниками банков.
Операция получила название «Lorath». В результате 15 человек были задержаны. Банда работала по всей Испании — от Мадрида до Валенсии, Малаги и Балеарских островов.
Преступники использовали классический метод «вишинг». Они создавали панику, говорили, что счёт жертвы под угрозой, и просили срочно назвать коды или подтвердить переводы. Таким способом они получили доступ к счетам предприятий, ассоциаций и обычных людей.
Всего зафиксировано 26 крупных случаев обмана. Один из них — кража более 53 тысяч евро у спортивного клуба в Аликанте. Именно эта жалоба запустила расследование.
Мошенники переводили украденные деньги на счета «мулов» — людей, которых специально привлекали для обналичивания. Часть средств сразу конвертировали в криптовалюту и выводили за границу.
Гражданская гвардия совместно с банками успела заблокировать и вернуть часть денег — около 20 тысяч евро. Расследование продолжается.
Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и участии в преступной организации. Дело передано в суд Аликанте.
Полиция в очередной раз предупреждает: никогда не сообщайте по телефону банковские коды и данные карт, даже если звонят якобы из вашего банка.
